【信報財經新聞】區塊鏈分析公司Chainalysis的數據顯示，全球加密貨幣犯罪中，愈來愈多是由中文洗錢網絡推動。這些網絡在過去5年，處理約20%的非法數字資金。
Chainalysis報告指出，2025年非法加密貨幣洗錢規模飆升至820億美元(約6396億港元)以上，其中中文洗錢網絡佔161億美元，到2025年其足跡已從幾年前的少數活躍錢包擴展至近1800個錢包，標誌着一個全服務型的地下生態系統出現。
Chainalysis國家安全情報主管Andrew Fierman向彭博表示，這些群體的規模呈指數級增長，談論的是其增長速度比其他非法資金流快7300多倍。
該機構表示，雖然中國實施了全面的加密貨幣交易禁令，但非法活動依然存在，因為當局主要打擊威脅資本管制或金融穩定的行為，默許了部分加密貨幣活動。
去年8月，美國財政部曾向銀行發出警告，稱中文洗錢網絡正協助墨西哥販毒集團隱匿利潤。此前，金融犯罪執法局(FinCEN)確認2020年至2024年間此類交易約達3120億美元。根據美國國會研究處的說法，這些洗錢团夥還幫助個人繞過中國政府實施的外滙管制。
