【Now財經台】星展銀行香港違反《打擊洗錢條例》，被罰款1000萬元。
金融管理局的調查結果指出，星展香港於2012年4月至2019年4月不同時期，就持續監控與客戶的業務關係，以及在高風險情況下，進行嚴格客戶盡職審查的管控存在缺失，包括沒有核實企業網銀服務授權人身份，亦未能保存某些客戶有關紀錄，亦未有維持有效程序以履行《打擊洗錢條例》有關責任。
當局考慮到調查結果的嚴重性，須向業界傳遞明確阻嚇訊息，不過，星展香港已採取補救措施，加上是初犯及表現合作，所以罰款1000萬元。
金管局助理總裁陳景宏表示，要求銀行建立有效審查措施防止洗錢，以及恐怖分子資金籌集活動，銀行應定期檢視有關措施，以確保措施持續有效。
